Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con la experiencia y el conocimiento necesario para representar y defender a nuestros clientes en casos de delitos económicos y financieros, tanto a nivel nacional como internacional. Nos enfocamos en la protección de sus derechos y en la búsqueda de la mejor solución legal para cada situación.

Tipos de causa

Los delitos económicos y financieros pueden incluir una amplia variedad de delitos, tales como:

1. Fraude

Se refiere a la obtención de beneficios económicos mediante engaño o manipulación de información, como el fraude bancario, fraude en la obtención de subvenciones o estafas piramidales.

2. Evasión fiscal

Incluye la omisión o tergiversación de información con el objetivo de eludir el pago de impuestos, así como la utilización de mecanismos ilegales para ocultar ingresos o activos.

3. Lavado de dinero

Se refiere al proceso de ocultar el origen de fondos obtenidos de manera ilícita mediante su introducción en el sistema financiero legal, a través de actividades como la compra de bienes, inversiones o transferencias.

4. Cohecho

Incluye el ofrecimiento, promesa o entrega de dádivas, regalos o favores a funcionarios públicos, con el objetivo de obtener beneficios indebidos o influir en la toma de decisiones.

5. Malversación de fondos

Se refiere a la apropiación indebida de recursos públicos o de empresas privadas por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos.

Sanciones y penas

Las sanciones y penas aplicables a los delitos económicos y financieros pueden variar según la gravedad del delito y las circunstancias del caso. Algunas de las posibles sanciones incluyen:

• Penas privativas de libertad, que pueden ir desde meses hasta años de cárcel, dependiendo del delito y las circunstancias.
• Multas económicas, que pueden alcanzar montos elevados en función del delito y el daño causado.
• Decomiso de bienes y activos relacionados con el delito.
• Inhabilitación para ejercer cargos públicos o funciones en empresas.
• Reparación del daño causado a las víctimas, mediante indemnizaciones o restituciones.

Proceso legal y penal

El proceso legal y penal en casos de delitos económicos y financieros en Chile sigue generalmente los siguientes pasos:

1. Investigación preliminar: La Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inician una investigación ante la sospecha de un delito económico o financiero, recolectando pruebas y antecedentes.
2. Formalización de la investigación: Si se reúnen suficientes elementos, la Fiscalía presenta los cargos ante el tribunal y se inicia el proceso penal.
3. Juicio oral: Se celebra un juicio oral en el que se presentan las pruebas y se escuchan los argumentos de las partes. El tribunal decide si el acusado es culpable o inocente y, en caso de condena, determina la pena aplicable.
4. 4. Recursos y apelaciones: Las partes pueden presentar recursos de apelación o casación ante instancias superiores si no están conformes con la sentencia.
5. Ejecución de la sentencia: Si se confirma la condena, se procede a la ejecución de las penas impuestas, como el cumplimiento de la pena privativa de libertad, el pago de multas o la reparación del daño causado.

Defensa y estrategias legales

En casos de delitos económicos y financieros, nuestro equipo de abogados penalistas puede emplear diversas estrategias de defensa, como:

• Analizar la legalidad de la investigación y las pruebas obtenidas, impugnando aquellas que sean ilegales o que violen los derechos del imputado.
• Presentar pruebas y argumentos que desvirtúen las acusaciones o demuestren la falta de responsabilidad del imputado en el delito.
• Alegar circunstancias eximentes o atenuantes de responsabilidad penal, como error de tipo, error de prohibición o colaboración con la justicia.
• Negociar con la Fiscalía acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales del procedimiento o salidas alternativas en casos aplicables.

Si enfrentas una investigación o acusación por delitos económicos o financieros, no dudes en contactar a nuestro equipo de abogados penalistas. Estamos comprometidos con la protección de tus derechos y la búsqueda de la mejor solución legal en cada caso. Consulta con nuestros expertos y obtén el apoyo que necesitas.